وقع عدد من التجار في فخ شبكة للنصب بشيكات تخص حسابات بنكية مغلقة، ما يجعلها غير قابلة للأداء.
وأشارت يومية “الصباح” أن عناصر الشبكة تركز اهتمامها على تجار الجملة، إذ يطلب أفرادها منهم كميات كبيرة من السلع ويؤدون لهم بواسطة شيكات حسابات موصودة، قبل أن يتفاجأ التجار برفض المؤسسات المسحوبة عنها الشيكات أداءها لأنها تعود لحسابات مغلقة.
وأضافت اليومية أن المحتالين ينتحلون صفة أصحاب الشيكات الأصلية، حيث يقدمون وثائق إثبات هوية مزورة تحمل أسماءهم لتفادي إثارة أي شكوك لدى التاجر، ويقدمون أنفسهم أنهم مستثمرون جدد ملزمون بالتعامل بالشيكات ويمنع عليهم الأداء نقدا.
وتمكن المحتالون من إسقاط عدد من تجار الجملة في الفخ، واستحوذوا على كميات كبيرة من السلع يعيدون بيعها بأسعار تقل عن المستوى الذي تباع به في السوق.
وأكدت اليومية أن القيمة الإجمالية للسلع التي سلبت من تجار الجملة الضحايا بواسطة استعمال شيكات غير صالحة لا تقل عن مليار و200 مليون.
