كشفت معطيات متداولة عن سقوط عدد من رجال الأعمال والأثرياء ضحايا شبكة احتيال متخصصة في استدراج المستثمرين الراغبين في دخول سوق العملات المشفرة، بعدما أوهمتهم بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة عبر منصات للتداول الرقمي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الصباح”، فإن أفراد الشبكة يعتمدون على وسطاء يتم انتقاؤهم بعناية، تربطهم علاقات داخل أوساط المال والأعمال، بهدف كسب ثقة المستثمرين وإقناعهم بتحويل أموالهم إلى حسابات مخصصة لتداول العملات الرقمية.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة نجحت في استمالة أربعة مستثمرين من الأثرياء بمدينة الدار البيضاء، بعدما قدمت لهم نماذج لمستثمرين يزعم أنهم حققوا عائدات مالية مهمة من المضاربة في العملات المشفرة، وهو ما عزز ثقة الضحايا ودفعهم إلى ضخ مبالغ مالية متزايدة.
واستغلت الشبكة، وفق المصادر نفسها، غياب إطار قانوني يسمح بتداول العملات المشفرة في المغرب، لتسويق خدماتها بعيداً عن أعين الرقابة، مع تقديم ضمانات أولية للمستثمرين، من بينها شيكات بقيمة الأموال المستثمرة، على أساس إعادتها بعد تحقيق الأرباح واقتطاع العمولات المتفق عليها.
وتضيف المصادر أن الضحايا تمكنوا في البداية من تحقيق أرباح فعلية، الأمر الذي شجعهم على رفع قيمة استثماراتهم تدريجياً، كما أسهم استمرار التعامل بين الطرفين لأكثر من سنتين في ترسيخ الثقة، قبل أن يبدأ المستثمرون في تسليم مبالغ مالية كبيرة دون المطالبة بأي ضمانات، ما مهد الطريق لوقوعهم في قبضة الشبكة.