الإثنين 16 مايو 2022
تابعونا على
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية
  • الرئيسية
  • سياسة
    السياسة تنافس حديقة الحيوانات

    السياسة تنافس حديقة الحيوانات

    المغرب – ألمانيا: إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

    مسودة تلقائية

    بنكيران و العلمي.. صراع الإخوان ورجال الأعمال

    جلالة الملك يدعم حفظ وتجويد القرآن الكريم في الكوت ديفوار

    تقارير ترصد “فشل” مشاريع التشغيل الحكومية

    برلمان

    المعارضة تنبه الحكومة من ضرب الأمن القانوني

    مسودة تلقائية

    ارتفاع الاحتجاجات في عهد حكومة أخنوش

  • إقتصاد
    ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

    ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

    عدد طلبات فرصة فاق 150 ألفا

    تحويلات مغاربة العالم المالية ارتفعت بـ40 في المائة في 2021

    تحويلات مغاربة العالم المالية ارتفعت بـ40 في المائة في 2021

    العلمي: المغرب جعل من التنمية المستدامة أولوية وطنية

    العلمي: المغرب جعل من التنمية المستدامة أولوية وطنية

    أرامكو السعودية تعلن زيادة أرباحها بنسبة 82 بالمئة في الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

    أرامكو السعودية تعلن زيادة أرباحها بنسبة 82 بالمئة في الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

    استقالات بحزب التجمع الوطني للاحرار

    فوربس: هذه أسباب زيادة ثروة الملياردير أخنوش

  • جريمة
    توقيف تسعة أشخاص عقب احداث الشغب الكروي في خريبكة

    توقيف تسعة أشخاص عقب احداث الشغب الكروي في خريبكة

    حجز 3 آلاف قرص مخدر بحوزة خمسة أشخاص بمكناس

    حجز 3 آلاف قرص مخدر بحوزة خمسة أشخاص بمكناس

    تداول شريط فيديو إغتصاب قاصر بمحل بقالة قضية سبق وباشرتها شرطة تيفلت

    تفكيك عصابة تمتهن القرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية بمراكش

    توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقنيطرة

    توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقنيطرة

    مراكش: إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة متورطين في الهجرة السرية

    مراكش: إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة متورطين في الهجرة السرية

    حجز 400 غرام من الكوكايين وقرابة 19 كلغ من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص بالبيضاء

    حجز 400 غرام من الكوكايين وقرابة 19 كلغ من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص بالبيضاء

  • رياضىة
    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

    التعادل الإيجابي 2-2 يحسم لقاء الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع ضيفه فريق اتحاد طنجة

    التعادل الإيجابي 2-2 يحسم لقاء الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع ضيفه فريق اتحاد طنجة

    نجوم وازنون يزينون النسخة 13 لملتقى محمد السادس لألعاب القوى

    نجوم وازنون يزينون النسخة 13 لملتقى محمد السادس لألعاب القوى

    عاجل..تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد حتى اشعار آخر

    “كاف” يعاقب الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

    المغرب يشارك في الدورة ال19 للجمنزياد العالمية المدرسية بنورماندي الفرنسية

    المغرب يشارك في الدورة ال19 للجمنزياد العالمية المدرسية بنورماندي الفرنسية

    المنتخب الوطني ينهي منافسات كأس محمد السادس الدولية للكراطي بمجموع 4 ميداليات

    المنتخب الوطني ينهي منافسات كأس محمد السادس الدولية للكراطي بمجموع 4 ميداليات

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس الموقت

    إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس الموقت

    أول امرأة عربية تنجح في تسلق قمة جبل أنابورنا بالهيمالايا

    أول امرأة عربية تنجح في تسلق قمة جبل أنابورنا بالهيمالايا

    التحقيق الفرنسي يؤكد وجود مخطط غسل الأموال والفساد في قضية كارلوس غصن

    التحقيق الفرنسي يؤكد وجود مخطط غسل الأموال والفساد في قضية كارلوس غصن

    وفاة الكاتب المسرحي الفرنسي ميشال فينافير عن 95 عاما

    وفاة الكاتب المسرحي الفرنسي ميشال فينافير عن 95 عاما

    تعيين الجنرال الاميركي كريستوفر كافولي قائدا عسكريا جديدا لحلف شمال الاطلسي

    تعيين الجنرال الاميركي كريستوفر كافولي قائدا عسكريا جديدا لحلف شمال الاطلسي

    وجود أصل يهودي لهتلر نظرية قديمة تعود باستمرار

    وجود أصل يهودي لهتلر نظرية قديمة تعود باستمرار

    تقرير أمريكي يقدر ثروة آل الأسد ما بين مليار وملياري دولار

    تقرير أمريكي يقدر ثروة آل الأسد ما بين مليار وملياري دولار

    بريطانيا: صناعة مستحضرات تجميل وأثاث من النفايات

    بريطانيا: صناعة مستحضرات تجميل وأثاث من النفايات

    الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين في قضية الاعتداء الجنسي ضده

    الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين في قضية الاعتداء الجنسي ضده

    العثور على المغامر الفرنسي سافان ميتا في ارخبيل الازور سبعيني بمركب تجذيف

    العثور على المغامر الفرنسي سافان ميتا في ارخبيل الازور سبعيني بمركب تجذيف

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
fenana- فنانة
gool- فنانة
لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • سياسة
    السياسة تنافس حديقة الحيوانات

    السياسة تنافس حديقة الحيوانات

    المغرب – ألمانيا: إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

    مسودة تلقائية

    بنكيران و العلمي.. صراع الإخوان ورجال الأعمال

    جلالة الملك يدعم حفظ وتجويد القرآن الكريم في الكوت ديفوار

    تقارير ترصد “فشل” مشاريع التشغيل الحكومية

    برلمان

    المعارضة تنبه الحكومة من ضرب الأمن القانوني

    مسودة تلقائية

    ارتفاع الاحتجاجات في عهد حكومة أخنوش

  • إقتصاد
    ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

    ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

    عدد طلبات فرصة فاق 150 ألفا

    تحويلات مغاربة العالم المالية ارتفعت بـ40 في المائة في 2021

    تحويلات مغاربة العالم المالية ارتفعت بـ40 في المائة في 2021

    العلمي: المغرب جعل من التنمية المستدامة أولوية وطنية

    العلمي: المغرب جعل من التنمية المستدامة أولوية وطنية

    أرامكو السعودية تعلن زيادة أرباحها بنسبة 82 بالمئة في الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

    أرامكو السعودية تعلن زيادة أرباحها بنسبة 82 بالمئة في الربع الأول بفضل ارتفاع أسعار النفط

    استقالات بحزب التجمع الوطني للاحرار

    فوربس: هذه أسباب زيادة ثروة الملياردير أخنوش

  • جريمة
    توقيف تسعة أشخاص عقب احداث الشغب الكروي في خريبكة

    توقيف تسعة أشخاص عقب احداث الشغب الكروي في خريبكة

    حجز 3 آلاف قرص مخدر بحوزة خمسة أشخاص بمكناس

    حجز 3 آلاف قرص مخدر بحوزة خمسة أشخاص بمكناس

    تداول شريط فيديو إغتصاب قاصر بمحل بقالة قضية سبق وباشرتها شرطة تيفلت

    تفكيك عصابة تمتهن القرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية بمراكش

    توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقنيطرة

    توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالقنيطرة

    مراكش: إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة متورطين في الهجرة السرية

    مراكش: إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة متورطين في الهجرة السرية

    حجز 400 غرام من الكوكايين وقرابة 19 كلغ من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص بالبيضاء

    حجز 400 غرام من الكوكايين وقرابة 19 كلغ من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص بالبيضاء

  • رياضىة
    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

    التعادل الإيجابي 2-2 يحسم لقاء الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع ضيفه فريق اتحاد طنجة

    التعادل الإيجابي 2-2 يحسم لقاء الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع ضيفه فريق اتحاد طنجة

    نجوم وازنون يزينون النسخة 13 لملتقى محمد السادس لألعاب القوى

    نجوم وازنون يزينون النسخة 13 لملتقى محمد السادس لألعاب القوى

    عاجل..تأجيل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد حتى اشعار آخر

    “كاف” يعاقب الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

    المغرب يشارك في الدورة ال19 للجمنزياد العالمية المدرسية بنورماندي الفرنسية

    المغرب يشارك في الدورة ال19 للجمنزياد العالمية المدرسية بنورماندي الفرنسية

    المنتخب الوطني ينهي منافسات كأس محمد السادس الدولية للكراطي بمجموع 4 ميداليات

    المنتخب الوطني ينهي منافسات كأس محمد السادس الدولية للكراطي بمجموع 4 ميداليات

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس الموقت

    إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس الموقت

    أول امرأة عربية تنجح في تسلق قمة جبل أنابورنا بالهيمالايا

    أول امرأة عربية تنجح في تسلق قمة جبل أنابورنا بالهيمالايا

    التحقيق الفرنسي يؤكد وجود مخطط غسل الأموال والفساد في قضية كارلوس غصن

    التحقيق الفرنسي يؤكد وجود مخطط غسل الأموال والفساد في قضية كارلوس غصن

    وفاة الكاتب المسرحي الفرنسي ميشال فينافير عن 95 عاما

    وفاة الكاتب المسرحي الفرنسي ميشال فينافير عن 95 عاما

    تعيين الجنرال الاميركي كريستوفر كافولي قائدا عسكريا جديدا لحلف شمال الاطلسي

    تعيين الجنرال الاميركي كريستوفر كافولي قائدا عسكريا جديدا لحلف شمال الاطلسي

    وجود أصل يهودي لهتلر نظرية قديمة تعود باستمرار

    وجود أصل يهودي لهتلر نظرية قديمة تعود باستمرار

    تقرير أمريكي يقدر ثروة آل الأسد ما بين مليار وملياري دولار

    تقرير أمريكي يقدر ثروة آل الأسد ما بين مليار وملياري دولار

    بريطانيا: صناعة مستحضرات تجميل وأثاث من النفايات

    بريطانيا: صناعة مستحضرات تجميل وأثاث من النفايات

    الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين في قضية الاعتداء الجنسي ضده

    الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين في قضية الاعتداء الجنسي ضده

    العثور على المغامر الفرنسي سافان ميتا في ارخبيل الازور سبعيني بمركب تجذيف

    العثور على المغامر الفرنسي سافان ميتا في ارخبيل الازور سبعيني بمركب تجذيف

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية

غسيل الأموال تطيح بالمعطي منجب

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 18:56
A A
غسيل الأموال تطيح بالمعطي منجب
Share on FacebookShare on Twitter

أطاحت تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية، بالمعطي منجب المتهم بالتورط في غسيل الأموال، بعدما أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرا الى النيابة العامة، حيث فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتداية بالرباط بحثا أوليا في معطيات و معلومات التقرير، أسفر عن إصدار قرار بإعتقال المعطي منجب.
و كانت وحدة معالجة المعلومات المالية، توصلت بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وأوضحت النيابة العامة، أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
من جهتها أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي، وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020.

وكان تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، كشف عن 1737 ملف تصريح إشتباه يتعلق بجرائم مالية، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب، حيث أحالت الهيئة الوطنية، 136 مذكرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في وقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة السنة الماضية 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، وكشفت المعطيات ذاتها أن نسبة طلبات المعلومات الواردة من الجهات المعنية الأوروبية بلغ 85 بالمائة. ويرجح حسب التقرير تصدّر الوحدات المالية الأوروبية بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل أبرزها القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.
وتعتبر القارة الأمريكية أول مزود بالتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة خلال 2019، وذلك بـ 38 تصريحا، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة. وتتعلق هذه المعلومات بشكل شبه حصري بحالات يشتبه في كونها ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بـ 27 تصريحا، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة.
و أرسلت الوحدة المغربية السنة الماضية 25 وحدة معلومات مالية للوحدات الأجنبية النظيرة في إطار إثراء وتحليل ملفات تتعلق بهيئات أو أشخاص أجانب أو مقيمين في البلد الذي توجه إليه الطلبات، أو عند ارتباط المعلومات المالية ببلد الوحدة النظيرة.
ووجهت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة في 2019 ما مجموعه 76 طلبا للمعلومات للهيئات الدولية المعنية، مقابل 13 طلبا خلال 2018، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 484.62 بالمائة؛ أي إن المغرب رفع من وتيرة تعقب الأموال المشبوهة التي مصدرها الخارج.
وحققت الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ، أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل “الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال” لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية، وواصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.

السابق

2143 اصابة جديدة بكورونا في المغرب و41حالة وفاة

الموالي

بني ملال: هدم 270 بناية عشوائية بفم العنصر

مقالات دات الصلة

التعليم وأرقامه في صورة..
مجتمع

التعليم وأرقامه في صورة..

الإثنين 16 مايو 2022 - 21:20
السياسة تنافس حديقة الحيوانات
سياسة

السياسة تنافس حديقة الحيوانات

الإثنين 16 مايو 2022 - 20:10
إقرأ المزيد
الموالي
بني ملال: هدم 270 بناية عشوائية بفم العنصر

بني ملال: هدم 270 بناية عشوائية بفم العنصر

قضاة المغرب ينتفضون ضد مغالطات وتحريضات “أمنيستي”

الحق في الولوج للمعلومة من أساسيات رفع أداء السلطة القضائية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر + 6 =

أشطاري دبا

التعليم وأرقامه في صورة..

التعليم وأرقامه في صورة..

16 مايو 2022
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكشف عن برنامج مباريات المنتخب الوطني خلال شهر يونيو القادم

16 مايو 2022
السياسة تنافس حديقة الحيوانات

السياسة تنافس حديقة الحيوانات

16 مايو 2022

المغرب – ألمانيا: إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

16 مايو 2022
ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

ارتفاع عائدات السياحة إلى 9.7 مليار درهم

16 مايو 2022

عدد طلبات فرصة فاق 150 ألفا

16 مايو 2022
أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

موقع الكتروني مغربي، صحيفة مغربية على الشبكة العنكبوتية، يسهر عليها نخبة من الصحافيين المحترفين، تقدم الأخبار طازجة فور وقوعها، يتم تجديدها على مدار الساعة ودون انتظار

حملوا تطبيقنا

  • سياسة الخصوصية
  • تواصل معنا
  • للإعلان على الموقع
  • للنشر في الموقع
  • فريق العمل

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • إقتصاد
    • تعليم
    • الصحة
    • مجتمع
  • جريمة
  • حوادث
  • رياضىة
  • دين وثراث
  • أشطاري TV
  • فنانة – fenana
  • كوول – gool

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات وتحليل الزيارات الواردة إلينا. اقرأ أكثر