الوسم: المعلومات المالية

نظمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا إقليميا لمنتدى خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لإطلاق مشروع التقييم ...

تتجه رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الى تعزيز التنسيق للعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات ...

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته ...