الوسم: تمويل الإرهاب

اختار المغرب الرؤية التكاملية في محاربة الإرهاب. رؤية مبنية على وضوح الهدف، الذي يتمثل في تجفيف منابع الإرهاب وقطع شرايينه. ...

أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ...

كشف تقرير جديد، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أحالت 71 ملفا على النيابة العامة تتعلق بقضايا غسيل الأموال و تمويل ...

أمر ثلاثة قضاة تحقيق فرنسيين الأربعاء بمحاكمة مجموعة لافارج وثمانية أشخاص، بينهم مديرون سابقون، بتهمة تمويل الإرهاب على خلفية مواصلة ...

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ...

استضافت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، من 13 إلى 16 شتنبر الجاري ...

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ...