الوسم: وتمويل الإرهاب

باشرت فرق المراقبة التابعة لـالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مكتب الصرف، سلسلة أبحاث ميدانية دقيقة استهدفت شركات للصرف اليدوي ...

أعلن مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة و عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عزمهما على خوض ...

يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا لوحدة معالجة ...