لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الأربعاء 11 يونيو 2025
تابعونا على achtari24
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية
  • الرئيسية
  • سياسة
    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    المغرب يتصدر الدول العربية في استقرار قطاع الكهرباء رغم تحديات الطاقة الإقليمية

    المغرب يتصدر الدول العربية في استقرار قطاع الكهرباء رغم تحديات الطاقة الإقليمية

    ليبيريا تستعين بخبرة “طنجة ميد” لتحديث موانئها.. المغرب يعزز حضوره كقوة لوجستية إفريقية

    البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.6% في 2025

    توقعات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025

    توقعات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025

    تحسن حقينة السدود الفلاحية في المغرب إلى 5.2 مليار متر مكعب

    تحسن حقينة السدود الفلاحية في المغرب إلى 5.2 مليار متر مكعب

    رسميا…إعفاء والي مراكش وجهة فاس مكناس

    رسميا…إعفاء والي مراكش وجهة فاس مكناس

  • إقتصاد
    مراسلون بلا حدود: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام

    مديونية المغرب الخارجية 45,65 مليار دولار

    تنديد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف

    929,6 مليار درهم ودائع الأسر المغربية لدى البنوك

    إيرادات السفر تفوق 34 مليار درهم

    إيرادات السفر تفوق 34 مليار درهم

    سيدي ولد التاه مهندس التحول المالي في إفريقيا

    سيدي ولد التاه مهندس التحول المالي في إفريقيا

    55 ألف إطار يشرفون على إحصاء المغاربة في 2024

    2 مليون وحدة انتاجية بالقطاع غير المهيكل بالمغرب

    حين تتحدث الأرقام بلغة المستقبل: المغرب يتزعم صناعة السيارات في إفريقيا

    حين تتحدث الأرقام بلغة المستقبل: المغرب يتزعم صناعة السيارات في إفريقيا

  • جريمة
    ضبط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قرب حدود المغرب الشرقية

    ضبط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قرب حدود المغرب الشرقية

    فرنسي من أصول جزائرية مطلوب دوليًا في قبضة أمن تيفلت

    فرنسي من أصول جزائرية مطلوب دوليًا في قبضة أمن تيفلت

    نائب أخنوش أمام المحكمة في أكادير بتهم التزوير وخيانة الأمانة

    نائب أخنوش أمام المحكمة في أكادير بتهم التزوير وخيانة الأمانة

    الفرقة الوطنية تحقق في مزاعم “اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية”

    الفرقة الوطنية تحقق في مزاعم “اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية”

    توقيف ثلاثة أشخاص بتيفلت للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

    توقيف ثلاثة أشخاص بتيفلت للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

    انتهاكات خطيرة تطال العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا

    انتهاكات خطيرة تطال العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا

  • رياضىة
    العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

    العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

    فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز

    فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز

    أمين زحزوح.. نجم الجيش الملكي يخطف جائزة أفضل لاعب في البطولة الاحترافية

    أمين زحزوح.. نجم الجيش الملكي يخطف جائزة أفضل لاعب في البطولة الاحترافية

    بعثة الوداد تحط الرحال في واشنطن

    بعثة الوداد تحط الرحال في واشنطن

    الوداد الرياضي يضم المدافع البرتغالي فيريرا على سبيل الإعارة استعدادًا لكأس العالم للأندية

    الوداد الرياضي يضم المدافع البرتغالي فيريرا على سبيل الإعارة استعدادًا لكأس العالم للأندية

    هل حان وقت الرحيل؟ الركراكي ومن معه أعلم… والمنتخب في مفترق طرق”

    هل حان وقت الرحيل؟ الركراكي ومن معه أعلم… والمنتخب في مفترق طرق”

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي: هدم وإعادة بناء 754 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم

    التوفيق: استفادة 93 مؤسسة سجنية من برنامج محو الأمية الذي تنفذه الوزارة لفائدة النزلاء

    المؤثرة “كنزة ليلي”  تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    المؤثرة “كنزة ليلي” تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
fenana- فنانة
gool- فنانة
FR
  • الرئيسية
  • سياسة
    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    المغرب يتصدر الدول العربية في استقرار قطاع الكهرباء رغم تحديات الطاقة الإقليمية

    المغرب يتصدر الدول العربية في استقرار قطاع الكهرباء رغم تحديات الطاقة الإقليمية

    ليبيريا تستعين بخبرة “طنجة ميد” لتحديث موانئها.. المغرب يعزز حضوره كقوة لوجستية إفريقية

    البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.6% في 2025

    توقعات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025

    توقعات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025

    تحسن حقينة السدود الفلاحية في المغرب إلى 5.2 مليار متر مكعب

    تحسن حقينة السدود الفلاحية في المغرب إلى 5.2 مليار متر مكعب

    رسميا…إعفاء والي مراكش وجهة فاس مكناس

    رسميا…إعفاء والي مراكش وجهة فاس مكناس

  • إقتصاد
    مراسلون بلا حدود: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام

    مديونية المغرب الخارجية 45,65 مليار دولار

    تنديد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف

    929,6 مليار درهم ودائع الأسر المغربية لدى البنوك

    إيرادات السفر تفوق 34 مليار درهم

    إيرادات السفر تفوق 34 مليار درهم

    سيدي ولد التاه مهندس التحول المالي في إفريقيا

    سيدي ولد التاه مهندس التحول المالي في إفريقيا

    55 ألف إطار يشرفون على إحصاء المغاربة في 2024

    2 مليون وحدة انتاجية بالقطاع غير المهيكل بالمغرب

    حين تتحدث الأرقام بلغة المستقبل: المغرب يتزعم صناعة السيارات في إفريقيا

    حين تتحدث الأرقام بلغة المستقبل: المغرب يتزعم صناعة السيارات في إفريقيا

  • جريمة
    ضبط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قرب حدود المغرب الشرقية

    ضبط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قرب حدود المغرب الشرقية

    فرنسي من أصول جزائرية مطلوب دوليًا في قبضة أمن تيفلت

    فرنسي من أصول جزائرية مطلوب دوليًا في قبضة أمن تيفلت

    نائب أخنوش أمام المحكمة في أكادير بتهم التزوير وخيانة الأمانة

    نائب أخنوش أمام المحكمة في أكادير بتهم التزوير وخيانة الأمانة

    الفرقة الوطنية تحقق في مزاعم “اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية”

    الفرقة الوطنية تحقق في مزاعم “اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية”

    توقيف ثلاثة أشخاص بتيفلت للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

    توقيف ثلاثة أشخاص بتيفلت للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

    انتهاكات خطيرة تطال العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا

    انتهاكات خطيرة تطال العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا

  • رياضىة
    العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

    العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

    فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز

    فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز

    أمين زحزوح.. نجم الجيش الملكي يخطف جائزة أفضل لاعب في البطولة الاحترافية

    أمين زحزوح.. نجم الجيش الملكي يخطف جائزة أفضل لاعب في البطولة الاحترافية

    بعثة الوداد تحط الرحال في واشنطن

    بعثة الوداد تحط الرحال في واشنطن

    الوداد الرياضي يضم المدافع البرتغالي فيريرا على سبيل الإعارة استعدادًا لكأس العالم للأندية

    الوداد الرياضي يضم المدافع البرتغالي فيريرا على سبيل الإعارة استعدادًا لكأس العالم للأندية

    هل حان وقت الرحيل؟ الركراكي ومن معه أعلم… والمنتخب في مفترق طرق”

    هل حان وقت الرحيل؟ الركراكي ومن معه أعلم… والمنتخب في مفترق طرق”

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي: هدم وإعادة بناء 754 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم

    التوفيق: استفادة 93 مؤسسة سجنية من برنامج محو الأمية الذي تنفذه الوزارة لفائدة النزلاء

    المؤثرة “كنزة ليلي”  تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    المؤثرة “كنزة ليلي” تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية

النيابة العامة تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بواسطة tarik drar
الثلاثاء 18 مايو 2021 - 20:28
A A
Share on FacebookShare on Twitter

أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، أن النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه سبق أن وجهت دورية إلى النيابات العامة في 14 نونبر 2019 بهدف الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لإلتزامات المغرب الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب ، غير أنه “بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه الدورية المذكورة ، ورغم النتائج الإيجابية المحققة، فإنه يلاحظ مع ذلك نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية”.

وسجلت أنه ” إتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أوحجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود”.

وتابعت أنه فضلا عن ذلك، لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز ، مشيرة من جهة أخرى إلى أن ثلاث نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.

كما يلاحظ ، بحسب المصدر ، أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته ” واليوم ، وبعد أن دخلت بلادنا مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي وخضعت لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، فإن النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث”.

وشدد المصدر على أنه من أجل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر للبلاد في الشق الذي يهم عمل النيابة العامة، فإن النيابات العامة مدعوة إلى التقيد بالتعليمات موضوع الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 14 نونبر 2019 ، مع الحرص خاصة على تفعيل عدد من الإجراءات والتدابير .

وتتمثل هذه الإجراءات والتدابير في إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم.

السابق

العلمي: قدرة المغرب على صناعة سيارات بجودة عالية يفوق 60 في المائة

الموالي

إرنان أولانو:هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها جلالة الملك إلى جانب الشعوب ضحايا الاضطهاد

مقالات دات الصلة

العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!
أخبار

العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 13:01
جامعة محمد الخامس بالرباط.. الريادة الأكاديمية مستمرة في التصنيف العالمي
أخبار

جامعة محمد الخامس بالرباط.. الريادة الأكاديمية مستمرة في التصنيف العالمي

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 13:38
إقرأ المزيد
الموالي
إرنان أولانو:هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها جلالة الملك إلى جانب الشعوب ضحايا الاضطهاد

إرنان أولانو:هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها جلالة الملك إلى جانب الشعوب ضحايا الاضطهاد

الجزائر: سنة و18 شهرا حبسا نافذا في حق 31 متظاهرا

الجزائر: سنة و18 شهرا حبسا نافذا في حق 31 متظاهرا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أشطاري دبا

العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!
أخبار

العين الإماراتي في ورطة.. صفقة رحيمي تضعه في مأزق قبل الموعد النهائي!

11 يونيو 2025
جامعة محمد الخامس بالرباط.. الريادة الأكاديمية مستمرة في التصنيف العالمي
أخبار

جامعة محمد الخامس بالرباط.. الريادة الأكاديمية مستمرة في التصنيف العالمي

11 يونيو 2025
فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز
أخبار

فتح تحقيق قضائي مع مشرف صفحة “حمزة مون بيبي الرجاء” بسبب التشهير والابتزاز

11 يونيو 2025
بعد العيد : الأضحية كمجهر اجتماعي
أخبار

بعد العيد : الأضحية كمجهر اجتماعي

11 يونيو 2025
المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً
أخبار

المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

11 يونيو 2025
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية

موقع الكتروني مغربي، صحيفة مغربية على الشبكة العنكبوتية، يسهر عليها نخبة من الصحافيين المحترفين، تقدم الأخبار طازجة فور وقوعها، يتم تجديدها على مدار الساعة ودون انتظار

حملوا تطبيقنا

  • سياسة الخصوصية
  • تواصل معنا
  • للإعلان على الموقع
  • للنشر في الموقع
  • فريق العمل
  • ميثاق التحرير

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • إقتصاد
    • تعليم
    • الصحة
    • مجتمع
  • جريمة
  • حوادث
  • رياضىة
  • دين وثراث
  • أشطاري TV
  • فنانة – fenana
  • كوول – gool
النسخة الفرنسية

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات وتحليل الزيارات الواردة إلينا. اقرأ أكثر
✕
Achtari 24

مجانى
عرض