الوسم: تهريب الاموال

باشرت مصالح المراقبة التابعة لـمكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقات معمقة بخصوص شبكة يُشتبه في تورطها في ...

أفادت معطيات كشف عنها تحقيق داخلي، استند إلى شكاية وُضعت لدى كل من مكتب الصرف وبنك المغرب، بوجود شبكة منظمة ...