الوسم: تبييض الأموال

وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، انتقادات لاذعة لمخطط المغرب الأخضر، موضحا أنه كان يركز بالأساس على ...

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، يومه الثلاثاء 14 يونيو الجاري، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 37 ...

أعلنت الشرطة المجرية الإثنين تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها ...

قررت النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق في شكاية بخصوص وجود اتهامات على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بشأن محاولة رشوة 5 ...

أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي ...

كشف بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،انه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث ...

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما ثقيلة في حق رجل الأعمال علي حداد، وأفراد من أسرته، والعديد ...