الوسم: غسيل الأموال

في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق ...

تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محور استراتيجي لوحدة معالجة المعلومات المالية يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل ...

أطاحت تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية، بالمعطي منجب المتهم بالتورط في غسيل الأموال، بعدما أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرا ...

أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي ...

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم  16 دجنبر بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل ...

كشف بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،انه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث ...

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب: تسجيل 390 قضية سنتي 2019 و2020 أبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر أن جهود المغرب ...