الوسم: غسيل الاموال

فتحت مصالح مختصة في تتبع التدفقات المالية والاستثمارات العقارية مساراً للتحقق من عدد من المعاملات التي أثارت الانتباه بالدار البيضاء ...

في أجواء مشحونة دامت حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضي، عاشت قاعة المحكمة الابتدائية بالرباط على وقع محاكمة وُصفت ...

قضت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس بإدانة نور الدين اقشيبل، البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم ...

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل ...

ينتظر المغرب خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية السنة المقبلة للوقوف على ما تم إنجازه ...