يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بالغردقة (مصر) خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليوز 2023.
وينظم الملتقى تحت عنوان “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية.
ونقل بيان للمنظمين عن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.
وبحسب ذات المصدر سيسلط الملتقى الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي، وأفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، والعلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة.
كما سيناقش أهم نظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات.
وفضلا عن ذلك يستعرض الملتقى أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون والتكامل بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها.
