الوسم: غسيل الأموال

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت ‏مجموعة من المعلومات المتضاربة ...

كشف تقرير جديد، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أحالت 71 ملفا على النيابة العامة تتعلق بقضايا غسيل الأموال و تمويل ...

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ...

حقق المغرب انتصارا جديدا من حيث التموقع بين الدول التي تلتزم بالتشريعات الدولية، وهذه المرة جاء الانتصار من قلب باريس، ...

أحدث مكتب الصرف، عبر موقعه الرسمي، صفحة جديدة تعنى بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتوفر الصفحة معلومات حول ...

شدد لحسن الداكي رئيس النيابة العامة، على أن " تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرٍهاب ...

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية سياسة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ...