الوسم: غسل الأموال

حث المشاركون في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، في ختام أعمالهم اليوم الاحد بالغردقة (مصر) ، المؤسسات المالية ...

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي، أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات ...

كشف تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول حصيلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن شركتين من خمس شركات للتأمين ...

بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غضن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في ...

فجر "بلوكاج" مناقشة مجوعة القانون الجنائي بالبرلمان، جدلا واسعا بلجنة العدل والتشريع، ونبه برلمانيون الى مخاطر "توقف" النقاش وغياب برمجة ...

نقلت البرلمانية بحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين،ملف المعطي منجيب الذي يوجد قيد التحقيق، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة،بشأن ...

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته ...