الوسم: تمويل الإرهاب

حقق المغرب انتصارا جديدا من حيث التموقع بين الدول التي تلتزم بالتشريعات الدولية، وهذه المرة جاء الانتصار من قلب باريس، ...

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي، أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات ...

شدد لحسن الداكي رئيس النيابة العامة، على أن " تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرٍهاب ...

 عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات، في إطار التعريف بالأحكام الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ...

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته ...

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم  16 دجنبر بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل ...

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، عن إلقاء القبض على شخصين في فوينلابرادا (مدريد) ويونكوس (طوليدو)، للاشتباه في تورطهما في جريمة ...