الوسم: تمويل الإرهاب

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته ...

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم  16 دجنبر بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل ...

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، عن إلقاء القبض على شخصين في فوينلابرادا (مدريد) ويونكوس (طوليدو)، للاشتباه في تورطهما في جريمة ...

كشفت وزاة العدل، أن جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث ...

تعكف وزارة العدل على وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يروم المخطط ...

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم الاربعاء أن الولايات المتحدة وست دول أعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب استهدفت ...