الوسم: مكافحة غسل الأموال

باشرت فرق المراقبة التابعة لـالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مكتب الصرف، سلسلة أبحاث ميدانية دقيقة استهدفت شركات للصرف اليدوي ...

 عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات، في إطار التعريف بالأحكام الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ...