أعلنت الشرطة المجرية الإثنين تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها أشخاص عدة في عشرات الدول.
وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس في تصريح للصحافيين في بودابست إن الشبكة تلق ت بالاحتيال مبالغ قدرها نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار) تم تحويلها من 94 شركة.
والشبكة قادها إسرائيلي يبلغ 48 عاما ومقيم في المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم تم توقيفهم خلال عمليات دهم منس قة نف ذت في التاسع من أيار/مايو على الأراضي المجرية.
وقال فاركاس خلال مؤتمر صحافي ع رضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم) إن العمليات الاحتيالية نف ذت بغالبيتها عبر الإنترنت وشملت ما تطلق عليه تسمية “تبديل الحسابات” Account-switching والاستثمار في العملات المشفرة.
إلى ذلك تم ضبط سيارات ومجوهرات.
وتحدث فاركاس عن “أشخاص و عدوا باستثمارات تدر أرباحا كبيرة فعمدوا إلى تحويل أموال إلى أكثر من 400 حساب مصرفي احتيالي”.
وأشار إلى أن المبالغ المالية “أعيد تحويلها سريعا” إلى بلدان تقع بغالبيتها إلى الشرق من المجر، من دون تحديد وجهتها.
وأوضح أن الشرطة تمك نت إلى الآن من استعادة نحو 1,8 مليون يورو من أصل 44 مليونا
