لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
الخميس 10 يوليو 2025
تابعونا على achtari24
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية
  • الرئيسية
  • سياسة
    المغرب.. وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين والألمان بحثاً عن حياة مريحة

    المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة.. 8,9 ملايين زائر في نصف سنة وارتفاع بـ19%

    اعتقال نقابي جزائري يشعل الجدل.. مطالب اجتماعية تواجه بالحبس بدل الحوار

    اعتقال نقابي جزائري يشعل الجدل.. مطالب اجتماعية تواجه بالحبس بدل الحوار

    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    الخط البحري طنجة – جدة يدخل حيز التنفيذ.. شريان تجاري جديد يعيد التوازن بين المغرب والسعودية

    الخلفي ينتقد مشروع قانون الصحافة الجديد: تراجعات دستورية وتغييب للمجتمع

    الخلفي ينتقد مشروع قانون الصحافة الجديد: تراجعات دستورية وتغييب للمجتمع

    النائبة فاطمة التامني تطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لمواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز السيادة الطاقية

    التامني تنتقد “إهدار الملايير” في منصة الضمان الاجتماعي وتطالب بمحاسبة المتورطين في تسريبات البيانات

    التنظيم الذاتي للصحافة والردة الديمقراطية

    التنظيم الذاتي للصحافة والردة الديمقراطية

  • إقتصاد
    بين الفقر المدقع والثروات الفاحشة… أربعة فقط يملكون ما لا يملكه نصف سكان إفريقيا!

    بين الفقر المدقع والثروات الفاحشة… أربعة فقط يملكون ما لا يملكه نصف سكان إفريقيا!

    هجرة الأثرياء من بريطانيا..حين تصبح السياسة الضريبية سببًا في الرحيل الجماعي

    هجرة الأثرياء من بريطانيا..حين تصبح السياسة الضريبية سببًا في الرحيل الجماعي

    تنديد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف

    التمويلات الصغرى تسجل قروضاً ب 9.3 مليارات درهم

    ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

    المغرب يتقاسم تجربته في إستراتيجية ” مطارات 2030″ التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك

    المغرب يتقاسم تجربته في إستراتيجية ” مطارات 2030″ التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك

    تحالف استراتيجي بين IAM وInwi يفتح الطريق لثورة رقمية جديدة بالمغرب

    تحالف استراتيجي بين IAM وInwi يفتح الطريق لثورة رقمية جديدة بالمغرب

  • جريمة
    استدعاء مجموعة من الأسماء ضمنهم لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء

    تغيب الشهود في ملف الناصري وبعيوني والدفاع يتشبث باستدعائه

    محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. غيابات ثقيلة تؤجل الجلسة ومطالب بإحضار الشهود دفعة واحدة

    محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. غيابات ثقيلة تؤجل الجلسة ومطالب بإحضار الشهود دفعة واحدة

    مكناس.. توقيف مروج أقراص مخدرة قادم من الشمال

    مكناس.. توقيف مروج أقراص مخدرة قادم من الشمال

     20 سنة سجنا لشاب متهم بقتل وتقطيع جثة فتاة أجنبية بسلا

     20 سنة سجنا لشاب متهم بقتل وتقطيع جثة فتاة أجنبية بسلا

    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليًا بسبب تهريب المخدرات

    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليًا بسبب تهريب المخدرات

     فاس.. سقوط “وكر التدليك” في قبضة الأمن..

     فاس.. سقوط “وكر التدليك” في قبضة الأمن..

  • رياضىة
    مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

    مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

    كورتوا يُقرّ بتفوق باريس ويشيد بحكيمي.. “كان يتجول كما يشاء!”

    كورتوا يُقرّ بتفوق باريس ويشيد بحكيمي.. “كان يتجول كما يشاء!”

    لا شيء جديد .. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور النصف النهائي للمونديال الأندية ..

    لا شيء جديد .. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور النصف النهائي للمونديال الأندية ..

     أشرف حكيمي يكشف المستور: ريال مدريد هو من قرر رحيلي

     أشرف حكيمي يكشف المستور: ريال مدريد هو من قرر رحيلي

     المنتخب المغربي يُحافظ على المركز 12 عالميًا في تصنيف “الفيفا” ويواصل زعامته الإفريقية 

     المنتخب المغربي يُحافظ على المركز 12 عالميًا في تصنيف “الفيفا” ويواصل زعامته الإفريقية 

     أشرف حكيمي بعد سحق ريال مدريد: “نلعب كعائلة وكل شيء يبدو سهلاً”

     أشرف حكيمي بعد سحق ريال مدريد: “نلعب كعائلة وكل شيء يبدو سهلاً”

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي: هدم وإعادة بناء 754 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم

    التوفيق: استفادة 93 مؤسسة سجنية من برنامج محو الأمية الذي تنفذه الوزارة لفائدة النزلاء

    المؤثرة “كنزة ليلي”  تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    المؤثرة “كنزة ليلي” تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
fenana- فنانة
gool- فنانة
FR
  • الرئيسية
  • سياسة
    المغرب.. وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين والألمان بحثاً عن حياة مريحة

    المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة.. 8,9 ملايين زائر في نصف سنة وارتفاع بـ19%

    اعتقال نقابي جزائري يشعل الجدل.. مطالب اجتماعية تواجه بالحبس بدل الحوار

    اعتقال نقابي جزائري يشعل الجدل.. مطالب اجتماعية تواجه بالحبس بدل الحوار

    المغرب يحتل المركز الثالث في تصنيف “جون أفريك” لأفضل الدول الإفريقية أداءً

    الخط البحري طنجة – جدة يدخل حيز التنفيذ.. شريان تجاري جديد يعيد التوازن بين المغرب والسعودية

    الخلفي ينتقد مشروع قانون الصحافة الجديد: تراجعات دستورية وتغييب للمجتمع

    الخلفي ينتقد مشروع قانون الصحافة الجديد: تراجعات دستورية وتغييب للمجتمع

    النائبة فاطمة التامني تطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لمواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز السيادة الطاقية

    التامني تنتقد “إهدار الملايير” في منصة الضمان الاجتماعي وتطالب بمحاسبة المتورطين في تسريبات البيانات

    التنظيم الذاتي للصحافة والردة الديمقراطية

    التنظيم الذاتي للصحافة والردة الديمقراطية

  • إقتصاد
    بين الفقر المدقع والثروات الفاحشة… أربعة فقط يملكون ما لا يملكه نصف سكان إفريقيا!

    بين الفقر المدقع والثروات الفاحشة… أربعة فقط يملكون ما لا يملكه نصف سكان إفريقيا!

    هجرة الأثرياء من بريطانيا..حين تصبح السياسة الضريبية سببًا في الرحيل الجماعي

    هجرة الأثرياء من بريطانيا..حين تصبح السياسة الضريبية سببًا في الرحيل الجماعي

    تنديد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف

    التمويلات الصغرى تسجل قروضاً ب 9.3 مليارات درهم

    ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

    المغرب يتقاسم تجربته في إستراتيجية ” مطارات 2030″ التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك

    المغرب يتقاسم تجربته في إستراتيجية ” مطارات 2030″ التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك

    تحالف استراتيجي بين IAM وInwi يفتح الطريق لثورة رقمية جديدة بالمغرب

    تحالف استراتيجي بين IAM وInwi يفتح الطريق لثورة رقمية جديدة بالمغرب

  • جريمة
    استدعاء مجموعة من الأسماء ضمنهم لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء

    تغيب الشهود في ملف الناصري وبعيوني والدفاع يتشبث باستدعائه

    محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. غيابات ثقيلة تؤجل الجلسة ومطالب بإحضار الشهود دفعة واحدة

    محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. غيابات ثقيلة تؤجل الجلسة ومطالب بإحضار الشهود دفعة واحدة

    مكناس.. توقيف مروج أقراص مخدرة قادم من الشمال

    مكناس.. توقيف مروج أقراص مخدرة قادم من الشمال

     20 سنة سجنا لشاب متهم بقتل وتقطيع جثة فتاة أجنبية بسلا

     20 سنة سجنا لشاب متهم بقتل وتقطيع جثة فتاة أجنبية بسلا

    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليًا بسبب تهريب المخدرات

    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليًا بسبب تهريب المخدرات

     فاس.. سقوط “وكر التدليك” في قبضة الأمن..

     فاس.. سقوط “وكر التدليك” في قبضة الأمن..

  • رياضىة
    مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

    مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

    كورتوا يُقرّ بتفوق باريس ويشيد بحكيمي.. “كان يتجول كما يشاء!”

    كورتوا يُقرّ بتفوق باريس ويشيد بحكيمي.. “كان يتجول كما يشاء!”

    لا شيء جديد .. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور النصف النهائي للمونديال الأندية ..

    لا شيء جديد .. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لدور النصف النهائي للمونديال الأندية ..

     أشرف حكيمي يكشف المستور: ريال مدريد هو من قرر رحيلي

     أشرف حكيمي يكشف المستور: ريال مدريد هو من قرر رحيلي

     المنتخب المغربي يُحافظ على المركز 12 عالميًا في تصنيف “الفيفا” ويواصل زعامته الإفريقية 

     المنتخب المغربي يُحافظ على المركز 12 عالميًا في تصنيف “الفيفا” ويواصل زعامته الإفريقية 

     أشرف حكيمي بعد سحق ريال مدريد: “نلعب كعائلة وكل شيء يبدو سهلاً”

     أشرف حكيمي بعد سحق ريال مدريد: “نلعب كعائلة وكل شيء يبدو سهلاً”

  • مجتمع
  • نسوة
    • الكل
    • أسرة
    • جمال
    • مشاهير
    • مطبخ
    • موضة
    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    وفاة الفنان محمد الخلفي عن عمر ناهز 87 عامًا

    برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي: هدم وإعادة بناء 754 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم

    التوفيق: استفادة 93 مؤسسة سجنية من برنامج محو الأمية الذي تنفذه الوزارة لفائدة النزلاء

    المؤثرة “كنزة ليلي”  تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    المؤثرة “كنزة ليلي” تفوز بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الإصطناعي

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    تكريم أحمد الخمليشي، أحد أعلام الفقه والقانون والقضاء

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    وفاة عالم الفيزياء البريطاني بيتر هيغز عن 94 عاما

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    فيلم “كذب أبيض” لأسماء المدير يشارك في مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    سيلين ديون “مصممة” على التغلب على مرضها و”العودة” إلى الحفلات

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    “لطيف لحلو.. ستون سنة من السينما”.. إصدار جديد للجمعية المغربية لنقاد السينما

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل…. إميلي ستون تنال أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثانية بفضل دورها في “بور ثينغز”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    عاجل.. كيليان مورفي يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “أوبنهايمر”

    Trending Tags

    • المرأة
    • نساء
  • أشطاريTV
لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية

أستاذ لغة إنجليزية بالدار البيضاء في قلب شبكة دولية لتبييض الأموال عبر أجهزة إلكترونية مهربة

بواسطة مراد العربي
الإثنين 3 مارس 2025 - 11:57
A A
Share on FacebookShare on Twitter

تواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعقب نشاط شبكة دولية متورطة في تبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات، مستغلة شحنات من الهواتف والحواسيب المستعملة المهربة من إسبانيا وإيطاليا إلى المغرب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المواد المهربة تدخل عبر دفعات صغيرة وتخزّن في مستودعات بأحياء شعبية في الدار البيضاء، قبل أن يتولى أستاذ لتعليم اللغة الإنجليزية توزيعها على تجار التقسيط في أسواق معروفة، من بينها “درب غلف”.

وأظهرت التحريات أن الموزع المذكور يعتمد على فواتير مزورة لترويج الأجهزة الإلكترونية الفاخرة، حيث يتم توزيعها على مقاولات صغيرة ومتوسطة في العاصمة الاقتصادية.

كما بيّنت التحقيقات المالية أنه استغل حسابات بنكية باسم زوجته ووالدته لتلقي العائدات، قبل سحبها نقدًا وتسليمها إلى جهات مجهولة في مدن مثل طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، بعد خصم عمولته.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مستوى معيشة المشتبه به وممتلكاته لا يتناسب مع دخله الشهري من مهنته كأستاذ، حيث يملك سيارات فاخرة وعقارات قام بتسجيل بعضها باسم زوجته وابنه.

كما كشفت عمليات التفتيش عن سفره المتكرر إلى إسبانيا في رحلات سياحية قصيرة، ما أثار شكوك المراقبين حول ارتباطه بأنشطة مشبوهة.

في سياق متصل، زودت مصالح المراقبة الجمركية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتفاصيل عمليات حجز شحنات الهواتف والحواسيب المهربة، التي تبين بعد فحصها أنها جزء من عملية غسل أموال واسعة.

ورفعت الهيئة مستوى التنسيق مع نظرائها في إسبانيا وإيطاليا للتأكد من وجود شبكات أخرى مرتبطة بهذه الأنشطة داخل المملكة.

وتجاوزت المبالغ المالية التي جمعها المشتبه به شهريًا 300 مليون سنتيم، وسط توقعات بارتفاعها مع توسيع أنشطته لتشمل أجهزة إلكترونية أكثر قيمة، مثل كاميرات التصوير الاحترافية.

وتأتي هذه التحريات ضمن جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أحالت 71 ملفًا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الكبرى في المغرب خلال الفترة ما بين 2022 و2023، بنسبة زيادة بلغت 31.48%.

كما تصدرت قضايا التزوير والاحتيال القضايا المحالة، إلى جانب ممارسات جديدة مثل الرهان الرياضي والبيع الهرمي وتداول العملات المشفرة.

 

السابق

حادث سير مميت ينهي حياة شاب على الطريق الساحلية بين الحسيمة وتمسمان

الموالي

الركراكي يطالب بمباريات ودية قوية استعدادًا لكأس إفريقيا 2025.

مقالات دات الصلة

استدعاء مجموعة من الأسماء ضمنهم لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء
أخبار

تغيب الشهود في ملف الناصري وبعيوني والدفاع يتشبث باستدعائه

الخميس 10 يوليو 2025 - 19:10
مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030
أخبار

مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

الخميس 10 يوليو 2025 - 18:09
إقرأ المزيد
الموالي
الركراكي يطالب بمباريات ودية قوية استعدادًا لكأس إفريقيا 2025.

الركراكي يطالب بمباريات ودية قوية استعدادًا لكأس إفريقيا 2025.

الرجاء الرياضي ينهي نزاعه المالي مع عبد الإله مذكور

الرجاء الرياضي ينهي نزاعه المالي مع عبد الإله مذكور

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أشطاري دبا

استدعاء مجموعة من الأسماء ضمنهم لطيفة رأفت في ملف إسكوبار الصحراء
أخبار

تغيب الشهود في ملف الناصري وبعيوني والدفاع يتشبث باستدعائه

10 يوليو 2025
مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030
أخبار

مشروع قانون لإحداث مؤسسة وطنية تُشرف على تنظيم مونديال 2030

10 يوليو 2025
نادية فتاح العلوي تطلق نداء من مراكش نحو نظام تضامني لصالح التنمية
تعليم

نادية فتاح العلوي تطلق نداء من مراكش نحو نظام تضامني لصالح التنمية

10 يوليو 2025
المغرب.. وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين والألمان بحثاً عن حياة مريحة
أخبار

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة.. 8,9 ملايين زائر في نصف سنة وارتفاع بـ19%

10 يوليو 2025
مسيرة الكرامة والعدالة بأيت بوكماز تنتهي بالحوار وتعهد رسمي بالاستجابة للمطالب
أخبار

مسيرة الكرامة والعدالة بأيت بوكماز تنتهي بالحوار وتعهد رسمي بالاستجابة للمطالب

10 يوليو 2025
أشطاري 24 | Achtari 24 - جريدة الكترونية مغربية

موقع الكتروني مغربي، صحيفة مغربية على الشبكة العنكبوتية، يسهر عليها نخبة من الصحافيين المحترفين، تقدم الأخبار طازجة فور وقوعها، يتم تجديدها على مدار الساعة ودون انتظار

حملوا تطبيقنا

  • سياسة الخصوصية
  • تواصل معنا
  • للإعلان على الموقع
  • للنشر في الموقع
  • فريق العمل
  • ميثاق التحرير

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

لا توجد نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • إقتصاد
    • تعليم
    • الصحة
    • مجتمع
  • جريمة
  • حوادث
  • رياضىة
  • دين وثراث
  • أشطاري TV
  • فنانة – fenana
  • كوول – gool
النسخة الفرنسية

© 2021 جميع الحقوق محفوضة ل أشطاري24 | Achtari24

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات وتحليل الزيارات الواردة إلينا. اقرأ أكثر
✕
Achtari 24

مجانى
عرض