الوسم: غسيل الأموال

أحدث مكتب الصرف، عبر موقعه الرسمي، صفحة جديدة تعنى بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتوفر الصفحة معلومات حول ...

شدد لحسن الداكي رئيس النيابة العامة، على أن " تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرٍهاب ...

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاعة أية سياسة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ...

في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق ...

تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محور استراتيجي لوحدة معالجة المعلومات المالية يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل ...

أطاحت تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية، بالمعطي منجب المتهم بالتورط في غسيل الأموال، بعدما أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرا ...

أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي ...